New Delhi : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने मंगलवार 11 अगस्त की देर शाम मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। इसमें करीब 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा के हवाला ट्रांजेक्शन का पता चला है। भारत में शेल कंपनियों के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। इसमें कई चीनी नागरिक, उनके भारतीय सहयोगी और बैंक कर्मचारी शामिल थे। खबर है कि आईटी डिपार्टमेंट द्वारा अलग-अलग ठिकानों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
Chinese companies raided by @IncomeTaxIndia basis "credible info that few Chinese individuals & Indian associates were involved in money laundering & hawala transactions."
The searches revealed over 40 bank accounts in dummy entities with credits of over Rs 1000 crore. #China pic.twitter.com/gmYv0JjqHH— Siddharth Zarabi (@szarabi) August 11, 2020
बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था जो कि फर्जी कंपनियों के आधार पर हवाला का कारोबार कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी कंपनियों की सब्सिडियरी कंपनियां और संबंधित लोगों ने शेल कंपनियों के जरिये भारत में फर्जी कारोबार के नाम पर करीब 1000 करोड़ रुपए की क्रेडिट ली है। इस काम में कई भारतीय बैंक कर्मचारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल पाये गये। चीनी व्यक्तियों के कहने पर करीब 40 बैंक अकाउंट डमी कंपनियों के नाम पर खुलवाये गये। इन अकाउंट्स में करीब 1000 करोड़ रुपये क्रेडिट किया गया है।
हवाला कारोबार के जांच में पता चला है कि अमेरिकी डॉलर और हॉन्ग कॉन्ग में ट्रांजैक्शन किये गये हैं। फिलहाल तमाम पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। एक चाइनीज कंपनी की सब्सिडियरी ने कंपनियों से एक हजार करोड़ रुपये की एडवांस राशि ली है। यह पैसा रीटेल शो रूम और बिजनेस खोलने के नाम पर लिया गया था।
Rs 1000 Crore Money Laundering Case:
👉 Income Tax raids on Chinese Individuals & their Associates.
👉 40 Bank Accounts of dummy entities detected.
👉 Money laundering racket involves Bank Employees and Chartered Accountants.#TheNewsInsight
— The News Insight (@TNITweet) August 11, 2020
सीबीडीटी ने कहा कि सर्च ऑपरेशन पुख्ता जानकारी के आधार पर चलाया गया, जिसमें कहा गया था कि कुछ चाइनीज नागरिक और उनके भारतीय सहयोगी फर्जी कंपनियों के सहारे मनी-लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार में शामिल हैं। कुछ बैंक अधिकारियों पर भी छापेमारी की गई है।